2025年8月28日同花易配，广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于当天以电子邮件方式发出，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中非独立董事周水良、舒波，独立董事刘中华、冯科通讯参加，会议由董事长王恕慧主持，召集和召开程序符合相关规定。
选举副董事长
与会董事经审议表决，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》，同意选举吴勇高先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。
吴勇高先生履历丰富，曾任广州越秀集团有限公司财务部副总经理等多个重要职位，现任广州越秀资本控股集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理、董事会秘书等多项职务。他目前持有公司股份102.0501万股，占公司总股本的0.02%，且与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系，其任职资格符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
调整专门委员同花易配会成员
同样以12票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。根据相关规定，董事会对第十届董事会各专门委员会成员组成进行了调整：
专门委员会
主任委员
委员
董事会战略与可持续发展委员会
王恕慧
吴勇高、贺玉平、周水良、冯科
董事会审计委员会
刘中华
李锋、陈同合、谢石松、冯科
董事会提名委员会
蒋海
王恕慧、吴敏、谢石松、刘中华
董事会薪酬与考核委员会
谢石松
贺玉平、舒波、冯科、蒋海
董事会风险与资本管理委员会
王恕慧
吴勇高、李锋、贺玉平、蒋海
以上专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起同花易配，至第十届董事会任期届满之日止。
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